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InfoDatos Anti-Money Laundering (AML)
O InfoDatos Anti-Money Laundering monitora e identifica as transações suspeitas que ocorrem nos sistemas empresariais, ajudando a sua organização a cumprir com regulamentos e atuar no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e no financiamento ao terrorismo, protegendo a sua reputação e evitando as multas associadas a não conformidade.
Nossa solução possui um conjunto de regras pré-estabelecidas, permitindo que você ative as necessárias ou as modifique para uma melhor adequação ao seu negócio. Caso seja necessário, novas regras podem ser criadas a qualquer momento, dando a flexibilidade às mudanças do negócio.
Caso sua empresa atue com um cadastro diferente para cada produto, não se preocupe, pois nossa plataforma permite centralizar os cadastros, dando uma visão unificada por CPF ou CNPJ, simplificando o processo de análise por sua equipe.
Com a nossa tecnologia de processamento em paralelo, nossa plataforma é capaz de suportar o seu negócio, independendo do volume de transações.
Benefícios:
- Monitoramento de movimentações suspeitas;
- Regras abertas, permitindo a modificação ou criação de novas regras pelo próprio cliente;
- Plataforma única para múltiplos produtos;
- Acesso rápido para dados dos clientes, contas e transações;
- Histórico de informações;
- Interface de usuário baseada em web;
- Integrado com Roteiro de Aprovação e Lista de Distribuição;